福耀玻璃工業集團股份有限公司2006年靠前次臨時股東大會于2006年1月9日下午3：00在福建省福清市福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開，出席本次會議的股東（含股東代理人）共12人，代表股份623，785，242股，占本公司總股本1，001，493，166股的62.29%。其中：流通股股東（含股東代理人）共6人，代表股份7，976，186股，占公司總股本的0.8%，占本公司流通股總數的2.07%；非流通股股東（含股東代理人）共6人，代表股份615，809，056股，占本公司非流通股總數的100%。本次大會由公司董事局召集，并由公司副董事長劉小稚女士主持。本公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意{TodayHot}見（2000年修訂）》（證監公司字[2000]53號）等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　本次大會以記名投票表決方式逐項審議通過了以下決議：

　　（一）本次大會在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業集團股份有限公司將位于福清市宏路鎮福耀工業村內的2#、3#、4#、14#和15#住宅樓及相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　（二）本次大會在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業集團股份有限公司將位于福清市宏路鎮福耀工業村內的壹幢鋼及鋼混結構的單層工業廠房及相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權{HotTag}票。

　　（三）本次大會在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福建省萬達汽車玻璃工業有限公司將位于福清市宏路鎮福耀工業村內的1#（103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604）、11#、12#、13#住宅樓及其相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　（四）本次大會在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福建省萬達汽車玻璃工業有限公司將位于福清市宏路鎮福耀工業村內壹幢鋼混結構七層標準廠房及相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　�。ㄎ澹┍敬未髸�在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀集團（福建）機械制造有限公司將位于福清市宏路鎮福耀工業村內的壹幢鋼混結構七層標準廠房及相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　�。�六）本次大會在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀集團（福建）工程玻璃有限公司將位于福清市宏路鎮福耀浮法生活區福耀花園的1#--15#住宅樓、附屬工程及相應的土地使用權轉讓給福建省耀華工業村開發有限公司的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　�。ㄆ撸┍敬未髸�在關聯股東香港三益發展有限公司、福建省耀華工業村開發有限公司、香港鴻僑海外有限公司、曹芳女士回避表決的情況下，審議通過了《福耀玻璃工業集團股份有限公司向何世猛先生購買位于吉林省長春市朝陽區雙德鄉光輝村的二層磚混結構綜合樓、單層磚混結構鍋爐房和單層鋼混結構生產車間的議案》，表決結果為：贊成8人，代表股份47，549，614股，占出席本次大會的非關聯股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　本次大會由福建至理律師事務所蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》�！斗�律意見書》認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》和公司章程的規定，出席本次大會的人員均具有合法資格，本次大會的表決程序合法有效。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司

　　二○○六年元月九日