特別提示

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、會議召開和出席情況：

    公司于2006年1月10日在公司體育館會議室以現場{TodayHot}方式召開了2006年靠前次臨時股東大會,本次會議由公司董事會召集,現任董事長王里順先生未能出席本次大會,與會董事一致選舉董事范國良先生為大會主持人；范國良先生主持了本次大會。    

    參加會議的股東以及股東授權代表共計8人,代表股份20910.18萬股,占公司總股本的55.03%,非流通股股東及其授權代表4名,流通股股東4名。

    公司部分董事、監(jiān)事及總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員出席了本次會議。

    會議的召開符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。

    二、議案審議情況：

    經會議審議,以記名投票表決的方式,通過了如下議案： 

    關于與北京金隅集團有限公司簽署有關包銷公司產品協{HotTag}議的議案

    關聯股東河北太行華信建材有限責任公司回避表決,其他" >其他7名股東所代表的1538.18萬股參與了表決,其中1538.18萬股同意,占出席股東有表決權所代表股份的100％；0股反對；0股棄權。

    上述議案的詳細內容請參閱2006年1月5日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載的《河北太行水泥股份有限公司2006年靠前次臨時股東大會資料》。

    三、本次股東大會經北京友邦律師事務所劉關軍律師見證,并出具了本次

    股東大會的《法律意見書》,認為：本次大會的召集、召開程序、出席大會的人員資格以及大會表決程序均符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,大會決議合法有效。

    四、備查文件目錄

    1、股東大會決議；

    2、律師法律意見書。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司