本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

　　大同水泥股份有限公司三屆監(jiān)事會(huì)九次會(huì)議于2006年1月11日上午在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)， 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事7名。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席武德印先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議表決，形成如

　　下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。 {TodayHot}

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)決定提名由公司控股股東大同水泥集團(tuán)有限公司推薦的武德印、侯智高、陳永生、侯文杰四位先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（各候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　同時(shí)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主選舉，決定由陳建成、宗月強(qiáng)、楊勝利三位先生（簡(jiǎn)歷附后）出任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司此次監(jiān)事會(huì)換屆提名的股東代表監(jiān)事候選人尚須提交公司股東大會(huì)審議、選舉通過(guò)后，方可與經(jīng)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員任期為從股東大會(huì)審議當(dāng)選后組成的第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿止，及至

　　2009年2月16日。

　　本議案表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告

　　大同水泥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年1月11日

　　附：第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　武德�。耗校瑵h族，中共黨員，1951年8月9日出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任大同

　　水泥廠立窯車間副書記，環(huán)保科副科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)辦公室副主任，礦山車間黨支部書記、主任，山西云岡水泥集團(tuán)有限公司計(jì)劃處處長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師，大同水泥股份有限公司董事。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席，大同水泥集團(tuán)有限公司董事、黨委委員、工會(huì)主席。

　　侯智高：男，漢族，中共黨員，1952年7月16日出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師。

　　歷任大同水泥廠基建科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、支部書記，礦山車間支部書記，房地產(chǎn)管理處處長(zhǎng)，原料車間主任，大同水泥股份有限公司董事、黨總支副書記、工會(huì)主席�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)

　　副主席，大同水泥集團(tuán)有限公司黨委委員、董事會(huì)秘書、黨工部部長(zhǎng)。 

　　陳永生：男，漢族，中共黨員，1951年10月4日出生，高中畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師、政工師。歷任

　　大同水泥廠紀(jì)委干事，山西云岡水泥集團(tuán)有限公司公安處副書記、副處長(zhǎng)，紀(jì)委副書記、監(jiān)察處處長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事，大同水泥集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書記、監(jiān)察審計(jì)室主任。

　　侯文杰：男，漢族，1968年6月4日出生，本科學(xué)歷，律師、法律顧問(wèn)，歷任大同水泥廠

　　法律顧問(wèn)處干事，山西云崗水泥集團(tuán)有限公司法律事務(wù)室副主任。現(xiàn)任大同水泥集團(tuán)有限公司法律事務(wù)室主任。

　　附：第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　陳建成：男，漢族，中共黨員，1955年4月1日出生，高級(jí)政工師，大專學(xué)歷，歷任大同

　　水泥廠工會(huì)宣傳干事、秘書、辦公室主任；山西云崗水泥集團(tuán)有限公司黨委辦公室副主任、主任，工會(huì)副主席；山西云崗水泥集團(tuán)有限公司石灰石礦黨總支副書記兼工會(huì)主席；大同水泥集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室主任�，F(xiàn)任本公司黨總支副書記兼工會(huì)主席。

　　宗月強(qiáng)，男，漢族，中共黨員，1953年12月17日出生，本科學(xué)歷，政工師。歷任山西云岡水泥集團(tuán)有限公司紀(jì)檢委監(jiān)察室主任，大同水泥股份有限公司燒成車間支部書記。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、總經(jīng)理助理、包裝車間主任。

　　楊勝利，男，漢族，中共黨員，1958年4月16日出生，初中畢業(yè)，技師�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、燒成車間窯頭工段工長(zhǎng)。