本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開和出席情況：

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2006年度靠前次臨時股東大會于2006年2月15日在公司總部召開。出席會議的股東及股東代表共12名，代表股份數為497，873，515股，占公司股份總數的68.09%，其中B股股東及股東代表4名，代表股份數為24，947，612股。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長朱伯安先生主持，公司董事、監事、高級管理人員參{TodayHot}加了會議。

二、提案審議情況：

　　大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

　　1、審議通過《調整公司董事的議案》；

　　(1)審議通過蘇德昌董事不再擔任公司董事：

　　同意497，873，500股，占出席會議有表決權股份總數的100%，

　　其中B股為24，947，612股；反對5股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股；棄權10股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

　　(2)審議通過王金康為公司第四屆董事會董事：

　　同意497，873，500股，占出席會議有表決權股份總數的{HotTag}100%，

　　其中B股為24，947，612股；反對5股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股；棄權10股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

　　2、審議通過《修改公司章程的議案》；

　　同意497，651，800股，占出席會議有表決權股份總數的99.96%，

　　其中B股為24，725，912股；反對221，705股，占出席會議有表決權股份總數的0.04%，其中B股為221，700股；棄權10股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

　　3、審議通過《公司發行短期融資券的議案》；

　　贊成497，651，800股，占出席會議有表決權股份總數的99.96%，

　　其中B股為24，725，912股；反對221，705股，占出席會議有表決權股份總數的0.04%，其中B股為221，700股；棄權10股，占出席會議有表決權股份總數的0%，其中B股為0股。

　　
三、律師對本次股東大會的法律見證意見：

　　本次股東大會經上海市浦棟律師事務所孫志祥、紀超等兩位律師

　　見證，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　
四、備查文件

　　1、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2006年度靠前次臨時股東大會決議及會議記錄。

　　2、上海市浦棟律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會

　　二OO六年二月十六日