2006-02-23來源:招商平臺瀏覽量:
茲通告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)二零零六年第二次臨時股東大會(下稱臨時股東大會)將于二零零六年四月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行,以審議及酌情通過下
茲通告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)二零零六年第二次臨時股東大會(下稱臨時股東大會)將于二零零六年四月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司四樓會議室舉行,以審議及酌情通過下列決議案為普通決議案:
1、選舉本公司第五屆董事會成員,為期三年,自二零零六年四月十日起生效;
2、選舉本公司第五屆由股東代表{TodayHot}出任得監事會成員,為期三年,自二零零六年四月十日起生效;
3、決定新任董事的報酬(四名獨立董事每年的補貼為2萬元,劉寶瑛、朱雷波、張少杰、朱留欣和姜宏不在公司領取酬金,丁建洛、王捷每人每年酬金不超過30萬元,具體數額根據年終考核情況發放,基本考核標準為:1、根據公司規模及效益狀況等因素綜合確定年薪基數;2、月度按個人年薪基數的一定比例預發;3、年終按照公司總體效益和個人績效完成情況考核兌現年薪;)
4、決定新任監事的報酬。(兩名獨立監事每年的補貼為6000元,陶善武、宋飛不在公司領取酬金,馬世信每年酬金不超過20萬元,具體數額根據年終考核情況發放,基本考核標準為:1、根據公司規模及效益狀況等因素綜合確定年薪基數;2、月度按個人年薪基數的一定比例預發;3、年終按照公司總體效益和個人績效完成情況考核兌現年薪;)
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
劉寶瑛董事長
中國,洛陽
二零零六年二月二十一日