本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確及完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性闡述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    　　重要內(nèi)容提示

    　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

    　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

      　　一、會(huì)議召集、召開(kāi)和出席情況

       　　柳州化工股份有限公司2005年度股東大會(huì)于二○○六年二月二十三日在廣西柳州公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì){TodayHot}提議召開(kāi)，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)覃永強(qiáng)先生主持。出席會(huì)議的股東或股東代理人6名，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)98，460，091股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)190，821，800股的51.60%。  

    　　公司全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及其他" >其他部分高管人員列席了會(huì)議。

    　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

     　　二、提案審議情況

    　　經(jīng)出席會(huì)議的股東審議表決，通過(guò)如下議案：

     　　1、審議通過(guò)了2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

      　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

      　　2、審議通過(guò)了2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

      　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。{HotTag}

    　　3、審議通過(guò)了公司2005年年度報(bào)告；

      　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　4、審議通過(guò)了2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

    　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

      　　5、審議通過(guò)了2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

    　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

      　　6、審議通過(guò)了2005年度利潤(rùn)分配方案；

      　　公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)94，574，651.40元，按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積金9，457，465.14元，按5%計(jì)提法定公益金4，728，732.57元后，加年初未分配利潤(rùn)70，385，535.13元，年末可供分配利潤(rùn)為150，773，988.82元。擬以公司2005年末總股本190，821，800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，共計(jì)分配19，082，180.00元，剩余131，691，808.82元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

     　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　7、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程的議案；

     　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

      　　8、審議通過(guò)了關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；

     　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　9、審議通過(guò)了關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案；  

    　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　10、審議通過(guò)了關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案；

     　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　11、審議通過(guò)了關(guān)于2006年度續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的議案；

    　　同意98，460，091股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

    　　12、審議通過(guò)了關(guān)于2006年日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

      　　同意12，135，587股，反對(duì)零股，棄權(quán)零股，同意股份占參加本次會(huì)議此項(xiàng)議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，關(guān)聯(lián)股東柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。

    　　三、律師見(jiàn)證情況

    　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東海埠律師事務(wù)所周游律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)方式、出席本次會(huì)議的人員資格、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

    　　四、備查文件

    　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2005年度股東大會(huì)決議

    　　2、廣東海埠律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)  

    　　特此公告。

      　　柳州化工股份有限公司董事會(huì)

      　　二○○六年二月二十三日