本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    洛陽玻璃股份有限公司(本公司)于二零零六年二月二十七日(星期一)上午九時(shí)整在中華人民共和國(中國)河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司四樓會(huì)議室召開了二零零六年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)。(下稱”股東大會(huì)”)，出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共4人，代表股份數(shù)為246,390,698股(其中H股246,386,998股，A股3,700股)，占本公司總股本的35.06%，減去在股東大會(huì)上回避表決的本公司關(guān)連股東所持有的股數(shù)后，占本公司非關(guān)連股東所持有的股份數(shù)的81.80%，符合《公司法》及本公司章程要求。股東大會(huì)由大會(huì)主席{TodayHot}董事長(zhǎng)劉寶瑛先生主持，經(jīng)股東大會(huì)以普通決議案形式審議通過了以下事項(xiàng)：
    （A）審議批準(zhǔn)及確認(rèn)龍昊協(xié)議及龍海協(xié)議
    在對(duì)該議案的表決中：
    贊成票13,925,700股，占有表決權(quán)的股份數(shù)的92% ；反對(duì)票1,200,000股,占有表決權(quán)的股份數(shù)的8%。放棄投票231，264，998股。
    （B）審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)授權(quán)董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為與分別實(shí)施及實(shí)行龍海協(xié)議及龍昊協(xié)議所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及豁免遵守龍海協(xié)議及龍昊協(xié)議或按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下以及所有董事就以上所述的行動(dòng)分別就龍海協(xié)議及龍昊協(xié)議的任何條款作出及同意非重大的修改。
    在對(duì)該議案的表決中：
    贊成票13,925,700股，占有表決權(quán)的股份數(shù)的92% ；反對(duì)票1,200,000股,占有表決權(quán)的股份數(shù)的8%。放棄投票231，264，998股。
    河南九都律師事務(wù)所孫喆律師受香港證券登記有限公司委托，進(jìn)行了書面投票點(diǎn)票工作。
    股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、楊鴻超律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
    承董事會(huì)命
    執(zhí)行董事兼董事會(huì)秘書
    王捷
    洛陽 二零零六年二月二十七