本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。　　　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第三次會議的通知于2011年3月18日（星期五）發出以后，以通訊方式于2011年3月31日（星期四）召開，會議應到董事11人，實到董事11人，會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。會議審議通過了如下議案：　　　　一、《關于公司全面推行企業內部控制規范實施方案的議案》；　　　　按照財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合制定的《企業內部控制基本規范》及配套指引實施要求，為進一步加強和規范公司內部控制，提高企業經營管理水平和風險防范能力，推動公司可持續發展，公司制訂《云南鋁業股份有限公司關于全面推行企業內部控制規范實施方案》，將于董事會審議通過后在公司及控股子公司范圍內全面實施。　　　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對　　　　二、《關于放棄云南云鋁潤鑫鋁業有限公司相關股東股權轉讓優先受讓權的議案》。　　　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"公司"）控股子公司云南云鋁潤鑫鋁業有限公司（以下簡稱"潤鑫鋁業"）相關股東因發展需要，決定轉讓其所持有的潤鑫鋁業股權2.15%。　　　　根據公司生產經營的需要，公司放棄本次股權轉讓優先受讓權，本次轉讓完成后，公司持股比例保持不變。　　　　公司控股股東也放棄本次股權轉讓優先受讓權。潤鑫鋁業的本次股權轉讓，受讓方不屬于公司關聯方，本事項不屬于關聯交易。　　　　表決結果：11票贊成、0票棄權、0票反對　　　　云南鋁業股份有限公司　　　　董事會　　　　二〇一一年三月三十一日