本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1.廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")2010年年度股東大會(huì)于2011年3月22日下午14：00時(shí)在廣州市番禺區(qū)沙頭街禺山西路363號(hào)聯(lián)邦工業(yè)城內(nèi)本公司會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議召集，由公司副董事長(zhǎng)葉煊先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席了本次會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2.出席會(huì)議的股東及股東代理人共 4 名，持有有表決權(quán)的股份為 184,598,823股，占公司股份總數(shù)的 66.01 %。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)審議并以記名投票方式表決通過(guò)了第6項(xiàng)特別決議案，及其余11項(xiàng)普通決議案。

　　1.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　2.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　3.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2010年度財(cái)務(wù)決算方案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　4.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　5.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2010年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　6.審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　7.審議通過(guò)了《海鷗衛(wèi)浴2010年年度報(bào)告》及其摘要

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　公司2010年年度報(bào)告及其摘要已刊登于2011年2月26日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn )，年報(bào)摘要同時(shí)刊登于2月26日的《證券時(shí)報(bào)》上。

　　8.審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信融資的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　9.審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈海鷗衛(wèi)浴防止大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　10.審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈海鷗衛(wèi)浴會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　11.審議通過(guò)了《關(guān)于2011年續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　12.審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2010年度獎(jiǎng)金的議案》

　　表決結(jié)果： 184,598,823 股同意， 0 股反對(duì)， 0 股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事劉斌先生代表獨(dú)立董事向大會(huì)作了2010年度工作的述職報(bào)告。述職報(bào)告全文詳見2011年2月26日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所劉雪月律師出席本次股東大會(huì)并做見證，出具法律意見書如下：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議

　　2、《北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司2010度股東大會(huì)的法律意見書》

　　特此公告。

　　廣州海鷗衛(wèi)浴用品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2011年3月23日